Quarteto é preso por uso de falsa empresa para estelionato em Salvador

Quatro pessoas suspeitas de envolvimento em golpes virtuais foram presas nesta terça-feira (19) em Salvador durante uma operação integrada entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A ação teve como objetivo desmontar um esquema de fraudes eletrônicas direcionadas a empresas intermediadoras de pagamentos com cartão de crédito. Durante a operação, quatro veículos de luxo foram apreendidos.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava por meio da criação de contas em nome de terceiros, geração de links de pagamento em plataformas digitais e realização de transações utilizando cartões clonados.

As apurações indicam ainda que os suspeitos utilizavam empresas de fachada ligadas ao comércio de suplementos alimentares para abrir contas virtuais em plataformas de pagamento, estratégia usada para dificultar o rastreamento das movimentações financeiras realizadas via PIX. Após as transações, os valores obtidos ilegalmente eram rapidamente transferidos para outras contas bancárias.

Em Salvador, as diligências foram realizadas nos bairros de Jardim Armação e Cassange.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva relacionados aos crimes de estelionato virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As equipes policiais também executaram ordens judiciais para o sequestro de dois veículos pertencentes aos investigados. Durante o cumprimento dos mandados, um dos suspeitos foi preso em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes. Todos os detidos permanecem custodiados e à disposição da Justiça.