Polícia Federal deflagra operação contra fraudes em benefícios assistenciais no interior da Bahia

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, no município de Irará/BA,
visando apreender documentos, mídias e objetos que possam confirmar a prática delitiva.

Salvador/BA. A Polícia Federal, em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência do
Ministério da Previdência Social, deflagrou  a Operação
TDI, que visa desarticular associação criminosa que atuava na obtenção fraudulenta de
benefícios assistenciais a idosos, mediante a utilização de documentos falsos perante o INSS, no
interior da Bahia.
As investigações tiveram início há cerca de quatro meses, quando se identificou um grupo de
pessoas fictícias que eram titulares de benefícios assistenciais a pessoas idosas, sendo que
algumas delas estavam recebendo o benefício irregularmente há mais de 15 anos.
Após levantamento de informações por parte da Polícia Federal e do Núcleo de Inteligência do
Ministério da Previdência Social, verificou-se que os documentos de identidade utilizados para
obtenção dos benefícios eram falsos, pois não existiam nos registros do Instituto de
Identificação do Estado da Bahia. Além disso, identificou-se que os beneficiários possuíam
diversas identidades falsas, a fim de obterem mais de um benefício fraudulento.
Duas pessoas foram identificadas como responsáveis pelo grupo criminoso, sendo que eles se
cadastraram como procuradores desses beneficiários falsos, podendo assim receber os valores
nas instituições bancárias sem a presença dos titulares do benefício. Também foi possível
verificar que as procurações foram cadastradas perante o INSS mediante a apresentação de
atestados médicos falsos, que indicavam que o beneficiário não teria condições de comparecer
no INSS ou na agência bancária.
Policiais federais estão dando cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, no
município de Irará/BA, visando apreender documentos, mídias e objetos que possam confirmar
a prática delitiva, bem como patrimônio decorrente das fraudes cometidas. Os envolvidos
responderão pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, cujas penas,
somadas, pode chegar a 10 anos de reclusão.
O prejuízo apurado com os pagamentos feitos para os benefícios investigados é de quase R$ 2
milhões, sendo que a ação da Polícia Federal e do Ministério da Previdência evitou um
pagamento indevido de cerca de R$ 1,3 milhão.
O nome da operação faz referência a um transtorno psiquiátrico (TDI – Transtorno Dissociativo
de Identidade), em que uma mesma pessoa assumiria múltiplas identidades (considerando que
há vários benefícios falsos em que uma mesma pessoa faz uso de identidades diversas).

Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia