Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Bahia
Vitória da Conquista/BA. A Polícia Federal deflagra, nesta quinta-feira (13/11), a operação
Worms 2 – “Não Seja um Laranja”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa
especializada em fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de
dinheiro, que utilizava contas de terceiros (“laranjas”) para movimentar valores ilícitos oriundos
de furtos e fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
A ação integra a Força-Tarefa Tentáculos, iniciativa que tem como um dos pilares a cooperação
com instituições bancárias e financeiras para o combate às fraudes eletrônicas.
Estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 23 medidas cautelares diversas da
prisão e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça Federal. As diligências
ocorrem em Vitória da Conquista/BA e Salvador/BA, com a participação de 52 policiais federais.
A investigação, iniciada a partir das operações Worms (2022) e Não Seja Um Laranja (2022),
revelou que o grupo criminoso evoluiu para um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro,
utilizando instituições de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos para
dissimular a origem ilícita dos valores. Relatórios de inteligência financeira apontaram
movimentações superiores a R$ 6,9 milhões, entre 2023 e 2024, com projeção de R$ 20,9
milhões no período de cinco anos. Há indícios de que parte desses recursos tenha origem no
tráfico de drogas, reforçando a conexão com outras atividades ilícitas.
Além dos mandados, foi determinado o bloqueio judicial de contas bancárias e ativos financeiros
dos investigados, visando descapitalizar a organização criminosa. Os crimes apurados incluem
associação criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro, cujas
penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.
A Polícia Federal alerta: emprestar ou ceder contas bancárias para movimentação de valores
ilícitos é crime. Essa prática contribui para o financiamento de organizações criminosas e causa
prejuízos a milhares de brasileiros.
A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (13/11), a incineração de,
aproximadamente, 2,5 toneladas de drogas apreendidas em diversas operações policiais
realizadas entre os anos de 2024 e 2025, em Salvador/BA e Região Metropolitana.
As apreensões são resultado de ações integradas e investigações contínuas de combate ao
tráfico de drogas em nível estadual e internacional, atingindo diretamente organizações
criminosas que atuam na Bahia e em outros estados do país. A iniciativa reforça o compromisso
permanente da Polícia Federal no enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e na defesa da
sociedade contra o crime organizado transnacional.
Ascom PF