Cunhado de Daniel Vorcaro é detido ao tentar embarcar para Dubai durante operação da PF
A Polícia Federal deteve o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro no momento em que ele tentava embarcar para Dubai, nesta quarta-feira (14), no contexto da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Além da detenção, a PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A operação tem como objetivo aprofundar as investigações, identificar a movimentação de recursos suspeitos e reunir provas contra os envolvidos.
Segundo as investigações, o esquema teria utilizado mecanismos para burlar regras de compliance e fiscalização do sistema financeiro, levantando suspeitas de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A tentativa de embarque internacional do familiar do banqueiro chamou a atenção dos investigadores e reforçou a necessidade de medidas cautelares para garantir o avanço das apurações. Até o momento, a Polícia Federal não informou se houve outras detenções ou pedidos de prisão.
O Sol Nascente News acompanha o desdobramento da operação e segue atento às próximas informações oficiais divulgadas pelas autoridades.
De acordo com a PF, as diligências têm como objetivo a coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações. O foco da operação é apurar possíveis irregularidades em operações financeiras, além de eventuais crimes contra o sistema financeiro nacional.
A Operação Compliance Zero teve sua primeira fase deflagrada anteriormente e aponta indícios de práticas que teriam burlado mecanismos de controle e compliance do sistema bancário. Com o aprofundamento das apurações, a Polícia Federal busca identificar a extensão das fraudes, os responsáveis diretos e possíveis beneficiários do esquema.
Até o momento, não houve divulgação oficial sobre prisões nesta nova fase da operação. O Banco Master e a defesa de Daniel Vorcaro ainda não se manifestaram publicamente sobre o cumprimento dos mandados.
Sol Nascente News
Por Mário Tito